Anti riciclaggio nel PNRR, comunicazione Banca d'Italia
La Banca d'Italia, Unità Informazione Finanziaria, con comunicato di ieri evidenzia che, in relazione al profilo dei richiedenti o dei beneficiari di agevolazioni nonché dei partecipanti a procedure a evidenza pubblica o degli affidatari di contratti pubblici, è fondamentale la verifica accurata e tempestiva della documentazione antimafia e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva. Nell’ambito dell’attuazione del PNRR, anche le Pubbliche amministrazioni sono tenute all’individuazione del titolare effettivo dell’appaltatore e dei subappaltatori secondo la definizione e le indicazioni contenute nel D.lgs. 231/2007. Ai fini della collaborazione attiva appare inoltre opportuno che informazioni concrete sulla titolarità effettiva siano acquisite anche nelle ipotesi che non ricadono nel predetto obbligo e, come già indicato nella Comunicazione dell’11 aprile 2022, si raccomanda l’utilizzo di tutti gli ausili derivanti da database pubblici o privati in argomento, ove accessibili, nonché di tenere evidenza dei criteri seguiti per l’individuazione delle informazioni.